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【资讯】福建现高利贷窝案涉资逾4亿元

发布时间:2020-10-17 01:13:04 阅读: 来源:展示柜厂家

福建现高利贷窝案 涉资逾4亿元

据新华社福州8月31日电以骗局为源头,资金层层转贷,利率节节攀高,直到资金链断裂。福建南平建阳市日前惊曝一起“传销式”高利贷窝案,最终酿成一名参与者自杀身亡的悲剧。  涉资逾4亿多元  8月5日,一个名叫刘斌的人来到南平市公安局投案自首,声称自己在建阳市参与了高利贷案件,涉及本金近10亿元,另外还涉及利息近9亿元。8月5日下午,得知刘斌已投案的消息,另一名主要嫌疑人建阳市人大副科级职员项庭兴也到建阳市公安局投案自首。  据南平市公安局经侦支队支队长季光耀透露,经初步调查,刘斌为该案源头,项庭兴为其主要下线之一。已查明的本金总额为4.6亿元。  自2008年起,刘斌以向当地一家企业“森岚木业”供应木材为由,隐秘地向周边熟人集资,声称“一起发财”。随着资金在多个人之间层层转借,逐步形成了类似于传销模式的上下线链条。  整个链条的各个层级所获收益不等。最初一级的普通资金拆借者,一般能拿到1.5-2分的月息(月息1分即月利率1%,年利率12%),每往上一级,转手再拆借都要加一两分,最上线一般有月息8-9分。季光耀说,此案中最高利率甚至达到了每十天10%;有一笔借款,年化利率竟然达到700%。  早期刘斌还能维持高利贷链条的运转,但到今年5月份之后,由于利息率太高、窟窿越来越大,资金链断裂后的刘斌自知无法脱身,只得向公安机关投案。  资金链断裂酿自杀悲剧  在刘斌下面形成了3名主要下线,每个下线又平均牵涉到70-80名不同等级的下线,总共涉案人员达200多人。案发之后的十几天内,几乎每天都有十多人到建阳当地公安机关报案,反映资金损失。  记者了解到,建阳高利贷窝案涉及面已不限于本地,还波及周边的建瓯甚至上海等地。季光耀向记者证实,8月11日,上海松江钢材市场一名建阳籍女商人自杀。今年春节,这名女商人回到建阳老家,听说有这么个赚钱的好门路,立即以3分月息向身边亲戚朋友融资,再以4、5分的月息转借给刘斌。得知8月5日刘斌投案,自己借来的钱血本无归后,这名女商人一下子心理崩溃,自杀身亡。据这个女商人的丈夫透露,她经手的资金在两三千万元左右。  此案在建阳城内造成巨大影响。一个名叫叶宝宝的出租车司机告诉记者,现在在建阳,大家都不敢轻易借钱给别人了。  民间借贷亟待立法规范  事实上,建阳的高利贷案件并非偶然个案。今年上半年,厦门连续发生民间高利贷崩盘大案。涉嫌介入民间高利贷的既有担保公司负责人,甚至也有银行机构的高管。今年3月,由于民间借贷资金链断裂,石狮一家名叫联盛纸业有限公司的董事长张德纯突然消失,牵涉资金上亿元。  厦门大学经济学院副院长李文溥等相关研究人士认为,国家应通过相关法律法规的制定,尽快将存在已久的民间金融纳入正常监管与保护范围,降低民间借贷潜藏的巨大信用风险,以维护企业生产经营和社会环境的稳定。

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